SIAR: Novità Antiriciclaccio
Siar, la soluzione dedicata alla gestione completa degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio per i professionisti, intermediari finanziari e operatori non finanziari, è al passo con la normativa e si arricchisce di nuove funzionalità.
La novità del decreto, n. 73 del 21/06/2022, prevedono:
- Comunicazione dati dei trasferimenti da e verso l’estero: per i dati a partire dal 2021 che devono essere comunicati entro fine ottobre; le modifiche abbassano la soglia di segnalazione da 15.000 a 5.000 Euro ed eliminano le cosiddette operazioni frazionate
- Richieste di Monitoraggio fiscale relativo alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti a esse collegate e sull’identità dei relativi titolari.
SIAR si adegua tempestivamente con il rilascio disponibile a tutti i clienti da giovedì 20 ottobre.
Con l’occasione verrà rilasciata anche una stampa di utilità in merito all’adeguata verifica per commercialisti e consulenti del lavoro.
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